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e世博开户:我没想到会收到银行的紧急通知

时间:2020/12/23 11:27:52  作者:  来源:  浏览:27  评论:0
内容摘要:报告显示,这一疫情增加了很多人的网上购物需求,犯罪分子也抓住机会进行诈骗。几天前,芝加哥一家美籍华人家具店的老板说,该公司接到迪拜1万美元的订单,但随后这家店的银行账户上有10万美元的贷款。对方要求将多支付的10万美金汇到指定账户,引起了业主的警觉,结果证明是一张空头支票。中国业内人士表示,这一次的欺诈手法非常高明。他...
报告显示,这一疫情增加了很多人的网上购物需求,犯罪分子也抓住机会进行诈骗。几天前,芝加哥一家美籍华人家具店的老板说,该公司接到迪拜1万美元的订单,但随后这家店的银行账户上有10万美元的贷款。对方要求将多支付的10万美金汇到指定账户,引起了业主的警觉,结果证明是一张空头支票。

中国业内人士表示,这一次的欺诈手法非常高明。他的公司开设账户的银行在全国多个城市设有分行,但骗子故意将付款支票寄到另一个州的分行。银行收到支票后,无法正常通知业务,也开具了付款支票。付款人很难及时发现付款是否不同。该行业的老板表示,她一直小心防范欺诈行为。由于公司经常接收来自欧洲和中东的订单,为了避免汇款账户公开,防止犯罪分子利用,公司还为客户开设了专门的汇款账户,只保留最低存款限额,以防万一。这一次收到订单两天后,她一大早就上网查银行,当她发现账户里有一笔超过11万美元的金额时,她惊呆了。

她立即打电话给银行追查这笔钱的来源。而且因为收到支票的地方是该银行的州外分行,所以要花些时间才能找到这张支票。与此同时,家具业主也收到一封邮件,称由于订购公司核算失误,已多汇出10万,并要求中国店铺将多出的钱汇到指定账户。这个人从来没有遇到过类似的情况。“起初,我还在考虑钱一到账就是否按指示汇款。我没想到会收到银行的紧急通知,说这是一张空头支票。”

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